币安加密货币交易平台

2020 年 6 月，以程某、黎某等人为首的诈骗团伙设立该平台，通过一系列虚假宣传手段营造出专业、合规的假象。他们对外宣称平台 “在新加坡注册”“持有美、英金融牌照”，还抛出 “全新止盈止损”“首创交易 0 滑点” 等诱人噱头。同时，参照比特币市场交易价格伪造交易 K 线图，虚构 9 种虚拟货币交易假象，吸引投资者入局。然而，该平台实际上是一个封闭的 “用户 - 平台对赌市场”，与外部平台及国际市场并无真实交易关联。

在操作机制上，平台通过数据操控来增加客户亏损概率。例如，设置 “滑点” 使下单点位与成交点位出现差距，造成成交价格与挂单价格不一致；制造 “插针” 现象，让价格在交易过程中突然出现大幅度、非自然的短暂波动，这些异常波动往往远超出正常市场范围，且持续时间极短，一般投资者很难分辨，给诈骗分子带来了牟取不正当利益的机会。此外，平台还设置模拟账户、推行高杠杆交易，进一步提升对赌胜率。对于极少数大额盈利客户，平台和代理相互勾结，采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。在短短 2020 年 6 月至 2021 年 5 月不到一年的时间内，该平台共诱骗近 3 万人参与 “投资”，总涉案金额高达 4.6 亿元。最终，湖北省鄂州市中级人民法院经审理认定，相关被告人构成诈骗罪，依法判处 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。

在识别真假 App 方面，有一些实用方法可供参考。从外观上看，真实的 App 图标颜色和文字往往更清晰，而虚假 App 可能做工相对粗糙。进入 App 内部，真正的 App 通常具备较为复杂的功能，页面设计精美；假的 App 则可能一打开就直接邀请用户登录，且在注册场景下常要求填入推荐人邀请码。